Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı bekleniyor.
Kuruluşun 3 yılda bir açıkladığı liste 28 Haziran'da güncellenecek. FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı. Türkiye, ilerleyen süreçte 40 standardın 39'u ile uyum sağladı.
HEYET YERİNDE DEĞERLENDİRME İÇİN TÜRKİYE’YE GELDİ
FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.
ŞİMŞEK TOPLANTI İÇİN SİNGAPUR'A GİDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 28 Haziran'daki toplantıya katılmak üzere Singapur'a gidecek. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin ay sonunda gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasi olacağını belirtiyor.
YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak. Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınması zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ İÇİN SADECE KRİPTO DÜZENLEMESİ KALDI
Bakan Şimşek, Kasım 2023'te Türkiye'nin gri listeden çıkması için sadece kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin kaldığını söylemişti.
Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi bu hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başladı.
Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunlu olacak.
İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.
Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
ŞİMŞEK HAZİRAN AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık." demiş sürecin haziran ayında yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacağını ifade etmişti.
TÜRKİYE’NİN DIŞINDA 20 ÜLKE DAHA BU LİSTEDE
Türkiye'nin yanı sıra yirmi ülke daha FATF'nin gri listesinde yer alıyor. Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam ve Yemen bu listede yer alıyor.
ÇIKIŞ İÇİN İLK İŞARET ŞUBAT AYINDA GELMİŞTİ
Türkiye’nin gri listeden çıkacağının ilk işareti Şubat 2024’te Paris’te düzenlenen FATF Genel Kurulu’nda alınan ‘Türkiye’ye yerinde saha ziyareti gerçekleştirilmesi kararıydı.
TÜRKİYE 2021'DE LİSTEYE ALINMIŞTI
Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste olarak tabir edilen listeye almıştı.
