Kapalıçarşı'da kara para aklayan şüphelilere operasyon! Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da gözaltında
Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre İstanbul’un tarihi Kapalıçarşı’sında, büyük bir kara para aklama operasyonu gerçekleşti. Fatih İlçesi'ndeki değerli madenler ve döviz alım satım faaliyetleri yürüten 8 ana şirket, paravan şirketler kurarak suç örgütlerinden elde ettikleri nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini yasal bankacılık sistemine sokmaya çalıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde bu yasadışı işlemlerle toplam 9 Milyar TL’lik bir para dolaşımına ulaşılmış olduğu belirlendi.
O İSİM DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil birçok önemli şahsın kara para aklama işlemlerine karıştığı tespit edildi. Şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulurken, İstanbul merkezli 12 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği ve soruşturmanın genişletileceği bildirildi.
