Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yanı sıra aralarında birçok fenomenin de bulunduğu kara para aklama davası sürüyor. Şüphelilere yönelik "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan devam eden soruşturmada, Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demirhan'a iki ayrı dava daha açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu, Nez Demirhan hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre Demirhan'a ait Ataşehir'deki Dionseps Kozmetik Sanayi Limited şirketinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki vergi incelemesi yapıldı.

"DİLAN POLAT'LA BİRLİKTE KURDUK"

Demirhan'ın defter, kayıt ve belgeleri gizlemesi nedeniyle soruşturmaya başlandı. Nez Demirhan verdiği ifadesinde şirketi 2017 yılı sonu 2018 yıllarında Dilan Polat'la birlikte kurduğunu, Polat'la sosyal medya işiyle uğraşması nedeniyle tanıştıklarını belirterek, "Dilan'ın küçük bir güzellik merkezi vardı. Benden oranın sosyal medyadan reklamını yapmamı istedi. Reklam yaptım, para almadı. Daha sonra samimi olmaya başladık. Ben şirket fikrimi paylaşınca o da ortak olmak istedi" dedi.

YÜZDE 50 ORTAK OLMUŞLAR

Dilan Polat'ın ortaklık teklifini kabul ettiğini söyleyen Nez Demirhan, "Bunun üzerine şirketi yüzde 50 ortak olarak kurduk. Dilan o dönemde hamileydi. Şirketin resmi müdürü bendim. Biz bu şirket kapsamında piyasadan fason kozmetik ürünleri üretip internet üzerinden satıyorduk" ifadelerini kullandı.

"ŞİRKET DEFTERİ NEREDE HATIRLAMIYORUM"

Muhasebecisinin Suna isimli bir arkadaşı olduğunu söyleyen Demirhan, "Şirketin gelirini Dilan'la paylaşıyorduk. Bilmeden bir kaç kez nakit ihtiyacımız olunca şahsi hesabımıza para attık. Ancak bunu suç kastıyla yapmadık, şirket işleyişini bilmiyorduk. Şirketi kurarken yaklaşık 100'er bin TL para harcadığımızı hatırlıyorum. Dilan ile ticari ilişkiler konusunda aramızda anlaşmazlık olunca şirketi kapattık. Müfettişin tebligatından sonra defterleri aradım ancak bulamadım. Şirketin bir taşınma süreci oldu, bir de dağılma sürecinde bu defterlerin hangimizde kaldığını hatırlamıyorum" dedi.

MİLYONLUK KAMU ZARARI

Savcılık, şirketin 2022 yılının aralık ayında tasfiye edildiğini, yetkilisinin tam pay ile Nez Demirhan olduğunu ve defter, belge ibraz etmeme işlemlerinin Demirhan tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle kamu zararının 1 milyon 235 bin 634 lira olduğu, sahte fatura kullanma açısından ise 161 bin liralık kamu zararının tespit edildiğini belirlendi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüphelinin defter ve belge gizleme suçundan sorumlu olduğu ancak sahte fatura da kullandığının tespit edildiğini kaydeden savcılık, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

KAYITLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Ayrıca Demirhan'a ait Maltepe'deki Nez DMR Sağlık Hizmetleri A.Ş. de incelendi. 2023 yılı içinde şirkete ait çift defter tuttuğu belirlendi. Şirketin aktif olarak iş hayatına devam ettiği, şirket yetkilisinin Nez Demirhan olduğunu belirten savcılık, bu şirket aracılığı ile de 572 bin 930 TL kamu zararı oluştuğunu kaydetti.

Şirket içerisinde düzenlenen faturalar ile şüphelinin iş yerinde kullandığı müşteri sistem kayıtlarının birbirini tutmadığı, gerçek olmayan kayıt ve faturaların ortaya çıktığı belirlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Demirhan'ın yine "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Demirhan, 2 ayrı dava kapsamında 2025 yılının mart ayında hakim karşısına çıkacak.