İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 12 ilde düzenlenen operasyonda, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin 40 şüpheli gözaltına alındı. Son gelişmeleri Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
TİCARETİN KALBİNDEKİ TEZGAH AÇIĞA ÇIKTI
Ticaretin kalbinde dönen tezgah açığa çıktı. Yasa dışı bahisten elde edilen parayı 93 paravan şirket üzerinde bankacılık sistemine aktarmakla suçlananlar arasında Kapalıçarşı yönetim kurulu başkan yardımcısı da var. Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
LÜKS VE ZIRHLI ARAÇLARA EL KONULDU
Zırhlı araçlarda suçtan elde edilen gelirler taşınıyordu. Paranın sağlanması bu şekilde sağlanıyordu. Zırhlı araçların yanı sıra çok sayıda lüks araç emniyet önünde sergilendi.